中材国际充分发挥董事特长-【资讯】

中材国际：充分发挥董事特长

中材国际公司董事会高度重视公司治理，不断完善制度建设，切实遵守公司治理有关法律法规及公司章程、董事会议事规则等规章制度。积极推进体制、机制、管理创新，不断推动以全面风险管理为导向的内部管控体系建设，严格执行股东大会的各项决议，认真开展对高管层的履职评价工作，构建了科学高效的董事会决策和运行机制。

中材国际公司董事会高度重视公司治理，不断完善制度建设，切实遵守公司治理有关法律法规及公司章程、董事会议事规则等规章制度。积极推进体制、机制、管理创新，不断推动以全面风险管理为导向的内部管控体系建设，严格执行股东大会的各项决议，认真开展对高管层的履职评价工作，构建了科学高效的董事会决策和运行机制。

董事会充分发挥独立董事和专门委员会的作用，制定了详细的专门委员会议事规则，设立了职能部门为这些专门委员会研究和决策提供专业服务，相关会议切实避免了“走形式、走过场”，提高了工作效率，董事会决策的科学性也得到有力保证。公司董事会审计委员会根据国资委《风险管理指引》和财务部等五部委《内部控制基本规范》等政策性文件，提出了“速度、效益和风险”平衡的目标，积极推动公司在适应项目管理的基础上，按照风险导向的思路，分阶段递进式地建立全面风险管理和内部控制体系。风险控制能力的加强，赋予了公司在在国际市场上更大的话语权，减少了公司利润的波动。

董事会根据成员自身情况，充分发挥各位董事的特长。公司原董事总裁王伟极具战略眼光，董事会选举王伟任董事长，让其尽量脱离开日常经营管理事务，有更多时间来思考战略发展问题。王伟董事长凭借对国家产业结构调整的宏观政策和对全球水泥工程市场的深刻理解，紧紧把握行业周期性和地区发展不均衡的特点，前瞻性地提出了以EPC业务模式进入国际化市场，以中东地区作为突破口，重点发展国际市场业务的发展战略，树立了“成为全球水泥技术装备工程行业一流企业”的发展愿景。在总体战略规划之下，研究构建了以总成本领先战略、创新战略、品牌战略和有限相关多元战略为核心的战略体系，为公司的持续、快速发展指明了方向，使公司凭借工期、价格和品质的优势，迅速跻身国际市场，实现了国际市场份额由几乎空白到36%的飞速跨越，成为了全球最大的水泥工程系统集成服务商。2010年，王伟董事长面对公司主营业务快速扩张的局面，居安思危，审时度势，战略性地提出了在保持主营业务快速稳定增长的前提下，借助主业优势，继续开拓备品备件、生产管理的市场，按照“有限、相关、多元”的发展思路，积极推进公司以低碳节能、高效环保为切入点，向城市固废处理延伸、并推动工程模式向新能源领域的拓展。资源环境公司和光伏工程公司相继设立，加快了公司产业布局、产品结构深化的步伐。

公司董事会高度重视维护投资者利益和资本市场形象。在信息披露方面，推动自愿性信息披露，特别设立制度要求在重大合同变更、取消以及业主索赔等重大事项发生时及时、准确、完整的进行披露，为广大投资者提供了可靠的决策参考。公司董事会秉承 “持续解读客户需求、持续创造公司价值”的经营理念，将维护股东权益，强化股东回报作为董事会工作的根本加以落实，坚持现金分红政策，公司自上市以来向股东累计现金分红约6.71亿元。坚持以高速发展回报投资者，公司股票价格由发行价7.53元/股，增长到现在复权价已超过200元，公司市值也由最初的13亿元增长到370亿元。在公司董事会的科学领导下，国际市场份额连续三年位居全球第一，公司市场竞争力和品牌价值得到了全面提升。

公司董事会秘书蒋中文在履行职务过程中，注重自身学习，强调对董事会的专业化服务，工作结合实际，坚持原则，讲究方法，注重实效，为公司治理的不断完善做出了重要贡献。

蒋中文格外重视对公司领导层的公司治理知识传播和公司治理意识培养。在总裁常务办公会议上，结合决策事项及时向其他公司领导详细说明公司治理法律法规方面规定和要求，在他坚持不懈的努力下，公司领导层对于重大事项决策程序、关联交易、同业竞争、信息披露等方面的规定都非常熟悉，自觉维护公司治理的意识不断增强。

他还非常注重公司治理基础工作建设，在他的推动下，公司治理方面的规章制度日益健全，原有制度也不断得以修订完善。在紧抓制度建设的同时，他强调制度落实到人和对有关岗位人员的专业培训。例如在信息披露方面，他结合各项业务工作实际，认真研究信息披露点，并详细列出信息披露相关岗位，对这些岗位的人员进行重点培训。由于下属公司信息披露联系人多为兼职，岗位人员也经常会出现变动，他特别要求新上岗者必须参加最近一期的公司治理培训，准确掌握信息披露、关联交易、内幕信息知情人登记备案、对外捐赠等管理办法，确保各个层面公司治理的规范。

蒋中文持续关注法律、法规、监管政策、宏观政策、产业政策的变化和竞争对手信息，深入研究市场与行业的变化，定期对公司向董事、监事、高管提供公司治理简报，以及经济形势与市场竞争形势分析报告，借助法律、行业、资本市场的研究成果，为公司决策提供参考，帮助公司管理层统一思想、增强战略认同感。同时，他积极协助独立董事和专门委员会的工作，协调董事会决议的落实，持续推进公司内部控制和全面风险管理水平的提升，为公司和董事会规范运作做出不懈努力。（中国水泥网 转载请注明出处）

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